证券代码：688589     证券简称：力合微       公告编号：2023-052

         深圳市力合微电子股份有限公司

(资料图)

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业

园清华信息港科研楼 1101）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        16

普通股股东所持有表决权数量                           34,411,006

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               34.3441

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长 LIU KUN 先生主持会议，会

议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、

召集人资格和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意               反对            弃权

     股东类型                  比例            比例               比例

                 票数                  票数            票数

                           （%）          （%）               （%）

普通股            23,221,006 100.0000    0   0.0000        0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意           反对                弃权

     股东类型                            比例                比例

                 票数        比例（%） 票数                票数

                                     （%）               （%）

普通股            34,411,006 100.0000     0 0.0000      0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意           反对                弃权

     股东类型                            比例                比例

                 票数        比例（%） 票数                票数

                                     （%）               （%）

普通股            34,411,006 100.0000      0 0.0000       0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

                                              得票数占出席会

议案                                                           是否

              议案名称               得票数          议有效表决权的

序号                                                           当选

                                               比例（%）

       关于提名 LIU KUN 先生为第四届

       董事会非独立董事候选人的议案

       关于提名冯震罡先生为第四届董

       事会非独立董事候选人的议案

       关于提名刘元成先生为第四届董

       事会非独立董事候选人的议案

       关于提名罗宏健先生为第四届董

       事会非独立董事候选人的议案

       关于提名 SU YAN DONG 先生为

       的议案

       关于提名黄兴平先生为第四届董

       事会非独立董事候选人的议案

                          得票数占出席

 议案                               是否

          议案名称       得票数  会议有效表决

 序号                               当选

                          权的比例（%）

       关于提名李忠轩先生为第四届董

       事会独立董事候选人的议案

       关于提名陈慈琼女士为第四届董

       事会独立董事候选人的议案

       关于提名常军锋先生为第四届董

       事会独立董事候选人的议案

                                                   得票数占出席

                                                           是否

议案序号             议案名称                 得票数          会议有效表决

                                                           当选

                                                   权的比例（%）

           关于提名曹欣宇女士为第四

           的议案

           关于提名艾迎春女士为第四

           的议案

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意           反对                弃权

议案

            议案名称                          票 比例              票  比例

序号                       票数         比例（%）

                                          数 （%）             数 （%）

         关于第四届董事会

         案

         关于使用部分超募

         资金的议案

         关于提名 LIU KUN

         先生为第四届董事

         会非独立董事候选

         人的议案

         关于提名冯震罡先

         生为第四届董事会

         非独立董事候选人

         的议案

         关于提名刘元成先

         生为第四届董事会

         非独立董事候选人

         的议案

         关于提名罗宏健先

         生为第四届董事会

         非独立董事候选人

         的议案

         关于提名 SU YAN

         DONG 先生为第四

       届董事会非独立董

       事候选人的议案

       关于提名黄兴平先

       生为第四届董事会

       非独立董事候选人

       的议案

       关于提名李忠轩先

       生为第四届董事会

       独立董事候选人的

       议案

       关于提名陈慈琼女

       士为第四届董事会

       独立董事候选人的

       议案

       关于提名常军锋先

       生为第四届董事会

       独立董事候选人的

       议案

       关于提名曹欣宇女

       士为第四届监事会

       非职工监事候选人

       的议案

       关于提名艾迎春女

       士为第四届监事会

       非职工监事候选人

       的议案

（四） 关于议案表决的有关情况说明

独计票。

股东代表人所持表决权的二分之一以上通过。

项议案中回避表决，回避表决股份数为 11,190,000 股

三、     律师见证情况

 律师：石璁、杜彩霞

  本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

                           《股东大会规则》

及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席

会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大

会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

 特此公告。

                 深圳市力合微电子股份有限公司董事会